Cumplimiento LFPDPPP · LFPIORPI
Dos herramientas de cumplimiento para abogados, contadores, brokers inmobiliarios, corredores públicos, asesores financieros, constructores, gestorías y recursos humanos.
Cumplimiento LFPDPPP
Sube un PDF (contrato, factura, nómina) y la IA detecta nombres, RFC, CURP, teléfonos, correos, direcciones, cuentas bancarias y fechas de nacimiento. Tú revisas y ajustas cada censura con un clic. Descargas un PDF con censura real.
Probar el anonimizadorCumplimiento LFPIORPI
Responde un cuestionario sobre tu operación y obtén un diagnóstico de tu nivel de riesgo (Bajo, Medio, Alto o Crítico), los factores que lo elevan, tus obligaciones ante la UIF y un reporte ejecutivo en PDF.
Evaluar mi riesgoSi realizas actividades vulnerables conforme al Artículo 17 de la LFPIORPI, tienes obligaciones de identificación y de aviso. Estos son algunos perfiles y sus riesgos.
Constitución de sociedades, fideicomisos, compraventa de inmuebles y manejo de recursos de terceros son actividades vulnerables con umbrales específicos.
La prestación de servicios de contabilidad, auditoría y administración de recursos puede detonar obligaciones de aviso.
La intermediación en compraventa y arrendamiento de inmuebles es actividad vulnerable; los pagos en efectivo y en especie elevan el riesgo.
Fe pública mercantil, avalúos y constitución de personas morales implican identificación reforzada del cliente.
La asesoría en inversión y el manejo de portafolios exigen conocer el origen de los recursos y monitorear operaciones inusuales.
El desarrollo inmobiliario, los pagos en especie y la subcontratación sin verificar RFC son focos de riesgo frecuentes.
El evaluador combina estos factores con los catálogos oficiales de la UIF para calcular tu nivel de riesgo.
Volumen mensual promedio frente a los umbrales de identificación y de aviso de tu actividad.
Actividad específica y su clasificación como vulnerable conforme al Artículo 17.
Estado y municipio, con ponderación por zonas de mayor riesgo.
Porcentaje de operaciones liquidadas en efectivo y su cercanía a los topes legales.
Si operas con PEP nacionales o extranjeras, y los controles reforzados que aplican.
Sanciones previas, observaciones de autoridad y antecedentes de incumplimiento.
Personas físicas, morales, extranjeras o estructuras con beneficiario controlador poco claro.
Sube tu PDF desde tu computadora (hasta 50 MB).
La IA detecta y marca cada dato personal en el documento.
Revisas la lista y activas o desactivas cada censura con un clic.
Descargas el PDF con censura real. El original se borra en 12 horas.
Respondes el cuestionario según tu perfil profesional y tu operación.
El motor calcula tu nivel de riesgo con base en la LFPIORPI y criterios UIF.
Recibes un reporte ejecutivo con factores, recomendaciones y obligaciones.
Opcional: genera los documentos formales de cumplimiento por $540 MXN.
La censura reemplaza el contenido: el texto ya no puede seleccionarse ni copiarse por debajo del recuadro.
El C. Juan Pérez Ramírez, con RFC PERJ850101HDF, domicilio en Av. Reforma 123, celebró contrato con...
El C. ██████████████, con RFC ██████████████, domicilio en ██████████████, celebró contrato con...
Testimonios ilustrativos y ficticios. No corresponden a clientes reales.
“Antes tapábamos datos con marcador y escaneábamos. Ahora entrego el contrato censurado en minutos y sé que el texto ya no está debajo.”
“La evaluación me aclaró que sí soy actividad vulnerable y qué avisos me tocaba presentar. El reporte lo llevé directo a mi contador.”
“Uso el anonimizador para nóminas antes de compartirlas con proveedores externos. Cumplo con la LFPDPPP sin frenar la operación.”
“Como desarrollador, no tenía claro el tema de pagos en especie. El diagnóstico me puso los focos rojos y las recomendaciones concretas.”
El anonimizador funciona por créditos de suscripción. La evaluación de riesgo se paga por evento.
Para probar
$0 MXN/mes
5 créditos / mes
Más popular
Para práctica individual
$224 MXN/mes
200 créditos / mes
Para despachos y equipos
$690 MXN/mes
1,000 créditos / mes
1 crédito = 1 página procesada en el anonimizador.
Cuestionario, cálculo de nivel de riesgo y reporte ejecutivo en PDF.
Generación de los documentos formales requeridos, a partir de tu evaluación.
Pagos con Stripe, OXXO y Mercado Pago.
Información general. No sustituye asesoría legal ni un dictamen de cumplimiento.
Quienes realizan actividades vulnerables listadas en el Artículo 17 de la LFPIORPI (entre otras: inmobiliarias, fe pública, blindaje, joyería, obras de arte, préstamos, tarjetas de servicios, traslado de valores, desarrollo inmobiliario). La obligación de aviso surge cuando la operación supera el umbral establecido para esa actividad.
Depende de la actividad. Cada actividad vulnerable tiene un umbral de identificación y un umbral de aviso, expresados en UMA. Además, la Ley Antilavado prohíbe liquidar en efectivo por encima de ciertos montos operaciones como compraventa de inmuebles, vehículos, joyas y obras de arte. El evaluador calcula tu exposición frente a esos topes.
La LFPIORPI prevé multas administrativas que pueden ir de cientos a decenas de miles de UMA según la conducta, además de la posible revocación de habilitaciones y responsabilidad penal en casos graves. Presentar fuera de plazo también es sancionable.
Sí. La intermediación habitual o profesional en la compraventa de bienes inmuebles es actividad vulnerable. La construcción o desarrollo de inmuebles para su compraventa o renta también lo es. Los avisos se presentan cuando la operación rebasa el umbral aplicable.
El desarrollo inmobiliario destinado a la venta o renta es actividad vulnerable. Los pagos en especie, los intercambios y la subcontratación sin verificar el RFC del subcontratista incrementan el riesgo y pueden tener implicaciones fiscales adicionales.
Una PEP es quien desempeña o ha desempeñado funciones públicas destacadas (por ejemplo cargos de elección popular, altos mandos, magistraturas, direcciones de empresas del Estado), así como sus familiares cercanos y allegados. Operar con una PEP exige debida diligencia reforzada y aprobación de un nivel jerárquico superior.
Las actividades realizadas por entidades financieras ya reguladas se rigen por su propio marco y no por el régimen de actividades vulnerables. También existen operaciones por debajo del umbral de identificación que no generan aviso, aunque pueden requerir integrar expediente. El caso concreto debe revisarse con un especialista.
Escríbenos y te orientamos sobre cuál servicio se ajusta a tu operación.
Contacto